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台北/虛設37家人頭公司 詐貸銀行6千萬元

發佈時間:2017年6月19日 16:59

新聞來源:網路

人頭公司詐貸銀行6千萬逃漏稅

虛設37家人頭公司 詐貸銀行6千萬元

【今日大話新聞/社會新聞中心/綜合報導】

刑事警察局上週拘提59歲吳男等4嫌,虛設30餘家公司行號,相互開立不實發票,涉嫌詐領銀行貸款及逃漏稅,初估國內至少有6家銀行遭詐貸超過6千萬元,詢後依違反商業會計法、稅捐稽徵法,詐欺及偽造文書等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

▲ 虛設37家人頭公司 詐貸銀行6千萬元。(圖/網路)
警方調查,因商標法等案被通緝的59歲吳男,3年來夥同53歲盛男在彰化縣尋找低收入民眾充當公司負責人,由49歲吳姓、53歲賴姓男子在台北市及新北市成立人頭公司,部分公司位置偏僻,未實際營業,並互相開立不實發票,金額高達上億元,事後向國稅局申領零稅率銷售退稅,並提供發票給合法公司逃漏稅。吳等人待營業額虛增後,以假造的財務報表,向6家銀行詐領貸款,當銀行核貸予鉅額款項後,部分虛設公司即停業或解散,初估銀行遭詐貸金額逾新台幣6千萬元。

彰化地檢署接獲1名人頭檢舉,指揮刑事局偵七大隊蒐證1年多,於本月15日在台北市、新北市、基隆市、彰化縣及台中市等地行動,搜索人頭公司、記帳事務所及報關行等21處據點,同步執行傳喚拘提及搜索。

警方拘捕吳等20人並查扣電腦主機、隨身碟、行動電話手機、現金4百餘萬元、數10枚公司大小章、公司帳冊資料數10箱袋等贓證物。詢後將吳等人依違反商業會計法、稅捐稽徵法、詐欺、偽造文書等罪嫌移送法辦,擴大追查涉嫌逃漏稅的公司及金額。

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