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台北/《洗錢防制法》新法28日上路 政治人物小三、小王、密友全列管

發佈時間:2017年6月22日 17:17

新聞來源:網路

洗錢小三

《洗錢防制法》新法28日上路 政治人物小三、小王、密友全列管

【今日大話新聞/政治新聞中心/綜合報導】

新修正的《洗錢防制法》將於6月28日施行,根據新法,必須留意的行業包括金融業、銀樓業、地政士不動產經紀業以及律師、會計師、公證人,如須為客戶處理大筆資產交易、或只要客戶屬於高知名度政治人物,都有防洗錢的通報義務。法務部表示,將對重要政治人士與其家庭成員、密友或小三等有密切關係者加強審查,納管人數共705多人。

▲ 《洗錢防制法》新法28日上路,政治人物核心、小三加強審查 。(圖/網路)

洗錢防制法》新法28日上路,政治人物核心、小三加強審查 。(圖/網路)

洗錢防制公室並指出,「重要政治性職務之人」的成員及有密切關係之人,包括小三、同居伴侶與政治職務人士有財務往來,都要被加強審查。至於「重要政治性職務之人」列管年限多久,法務部副部長蔡碧仲指出,沒有期限,這要看該政治人物擔任的職務及其影響力,以及卸任後擔任什麼職務而定。

林全表示,為促進我國金融制度與國際接軌,避免台灣對外經貿及產業發展受到法制基礎不足影響,請各授權子法的主管機關務必加速完成相關配套,落實推動新制,並加強對外宣導,適時消除社會大眾疑慮。此外,林全請洗錢防制辦公室督導並協助相關主管機關,儘速完成各業別標準作業流程(SOP)之指引或範本,以利業者執行。

有關「重要政治性職務之人」的加強審查,範圍包括總統、副總統、五院正副院長、正副秘書長、立委、考試委員、監委、司法院大法官、縣市政府正副首長、縣市議會正副議長、中研院正副院長、國安局正副局長、編階中將以上人員、中央二級獨立機關委員及行政院政務委員、公務員懲戒委員會委員長、最高法院檢察署檢察總長、國營事業相當簡任第13職等以上之董事長總經理與其他相當職務、總統府正副秘書長、國安會正副秘書長、駐外大使或代表及派駐國際組織常任代表、司法院以外之中央二 機關首長政務副首長、最高法院及最高行政法院院長、中央直轄市及縣市民意機關組成黨團之政黨負責人等。

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