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台北/台灣成下一個洗錢天堂? 劉承武檢察官提見解

發佈時間:2018年8月16日 11:21

洗錢防制金融改革公務員旋轉門金融改革

台灣成下一個洗錢天堂? 劉承武檢察官提見解

【今日大話新聞/今日話新聞編輯室報導】

2018「金融隱匿國」排行榜出爐,台灣第一次被評,就進榜全球前十大金融隱匿國,排名第8。前7名依序是瑞士、美國、開曼群島、香港、新加坡、盧森堡、德國。總部設在倫敦的非政府組織-租稅正義聯盟(TJN,Tax Justice Network)指出,台灣在租稅正義聯盟20項指標,因為沒有加入共同申報準則(CRS)、雙邊租稅協定太少,以及沒有要求企業做國別報告、揭露營利事業稅而失分;今(107)年下半年度,台灣即將接受亞太洗錢防制組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG)的現地評鑑,若屆時未達標準,台灣未來將嚴重影響我國金融貿易。

▲ 台灣成下一個洗錢天堂? 全國被害人權協會副理事長劉承武檢察官建議,以藉由國際組織的力量進行體制外的改革。(圖/翻攝節目畫面)

▲ 台灣成下一個洗錢天堂? 全國被害人權協會副理事長劉承武檢察官建議,以藉由國際組織的力量進行體制外的改革。(圖/翻攝節目畫面)

TJN研究員表示,台灣高科技公司33%透過香港、20%透過加勒比海國家投資大陸,12%透過加勒比海國家,路過香港,投資中國大陸,「超過6成5台灣上市企業,都運用境外天堂」;去年7月,荷蘭阿姆斯特丹大學企業治理研究中心一篇論文,運用全球上市公司資料庫的大數據拆解,台灣竟然成為全球第二突出的境外資本集散地。

我金融產業全球市占僅0.5%,重要性不高,登上前10名的原因顯然不是因為金融業發達(如美國的22.30%),純粹是因為隱匿度得分太高,因而被列「亞洲境外天堂」。

「天堂文件」是ICIJ最新的跨國調查,《天下雜誌》繼境外外洩資料與巴拿馬文件後,第三度參與跨國調查。這次的資料庫由《南德日報》取得,位在百慕達的毅柏律師事務所(Appleby)與新加坡盛亞信託(Asiaciti Trust)的客戶資料庫,此次被洩漏的文件超過1340萬份。

其中,共有1005位台籍個人與企業客戶,台塑王永慶家族是其中資料最豐富的個案。《天下雜誌》獨家取得、杷梳ICIJ資料發現,總部設在百慕達、有119年歷史的毅柏律師事務所,在各大租稅天堂都有辦公室,客戶包括英國伊莉莎白女王,而王永慶、王永在兄弟與毅柏律師事務所最早往來紀錄,可以追到2001年。

台塑設立境外公司、境外信託並非特例。根據研究,台灣高達65%的上市公司都設有境外公司。財政部曾公開王永慶台灣遺產稅最高的繳納者,但多數海外遺產未被課稅,這背後突顯了台灣稅法的落後與不足。

為求台灣的洗防反恐制度能與世界接軌,降低成為洗錢和資恐溫床的風險,及通過今年11月亞太防制洗錢組織的相互評鑑,避免被評為洗錢防制打擊資恐有缺失而須加強追蹤,造成國家企業人民的重大損失,公私部門無不卯足全力完備相關法令、進行相關風險評估,及建立風險控管機制。

行政院洗錢防制辦公室表示,以往的APG評鑑是採「通過」、「一般追蹤」、「過渡追蹤」三級制,但為了讓各國持續精進,今年的第三輪評鑑取消了「通過」級別,並在「過渡追蹤」以下新增了「加速加強」級別,根據先前國外專家來台進行的「模擬考」,台灣必須在評鑑前把現有12項不足之處減少到8項內,才能夠達到「一般追蹤」;另外,因台灣此次與中國、香港、澳門等會員同期評鑑,屆時是否會有政治力介入評鑑結果,有待觀察。

全國被害人權協會副理事長劉承武檢察官指出,財稅幫的不依據法律,掌握恣意開稅單、沒有司法審查,就要先執行稅單的一半;如果不繳一半,就執行全部。此種恣意的稅暴力,非但造成台灣的政經不守民主法治、高額獎金的肥肉。

他認為,司法官、包括法官和檢察官,應不可拿到任何獎金,因為誘惑會造成偏頗。監督國庫要依法收稅,分配稅捐、不拿獎金。譬如:主計處、審計部、監察院等國家普世價值的應該的文明標準,但至今仍沒看到。更重要的是,金管會、財政部核可任何金融界所販售的產品,卻不用負連帶責任相當不合理。

劉承武檢察官建議,TRF自救會可上訴海牙法庭,因為它已經廣泛的影響台灣人民的權益,藉由國際組織的力量進行體制外的改革,就像洗錢防制組織一樣推動了「洗錢法」。

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➥ 全國被害人權協會副理事長劉承武檢察官片段(35分35秒~37分30秒)

 

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